本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  公司是世界领先的锂生态企业，拥有五大类逾40种锂化合物及金属锂产品的生产能力，是锂系列新产品供应最齐全的制造商之一，完善的产品供应组合能够很好的满足客户独特且多元化的需求。公司从中游锂化合物及金属锂制造起步，成功扩大到产业价值链的上下游。公司已经形成垂直整合的业务模式，业务贯穿上游锂资源开发、中游锂盐深加工及金属锂冶炼、下游锂电池制造及退役锂电池综合回收利用，各个业务板块间有效发挥协同效应，以提升营运效率及盈利能力，巩固市场地位，收集最新市场信息及发展顶尖技术。公司产品广泛应用于电动汽车、储能、航空航天、功能材料及制药等应用领域，大部分客户均为各自行业的全球领军者。

  赣锋生态系统不断促进公司推出新产品及新服务，与客户及终端用户形成战略合作伙伴关系。公司的一体化供应和赣锋生态系统内各业务板块的业务及关联关系如下：

  上游锂资源：公司通过在全球范围内的锂矿资源布局，分别在澳大利亚、阿根廷、爱尔兰、马里和我国青海、江西、内蒙古等地，掌控了多块优质锂矿资源，形成了稳定、优质、多元化的原材料供应体系。公司现用的主要锂资源为澳大利亚MountMarion项目。公司通过持续投资上游锂资源公司及签署长期战略采购协议，保障并巩固了上游优质锂原材料的稳定供应。

  锂化合物：赣锋生态系统的核心为锂化合物业务板块，主要产品包括(1)电池级氢氧化锂，(2)电池级碳酸锂，(3)氯化锂，(4)氟化锂等，广泛应用于电动汽车、储能、便携式电子设备等锂电池材料及化学及制药领域，客户主要包括全球电池正极材料制造商、电池供应商和汽车OEM厂商。

  金属锂：公司的金属锂产品产能排名全球第一。公司能够根据客户需要生产不同规格型号及厚度的金属锂锭、锂箔、锂棒、锂粒子、锂合金粉及铜锂或锂铝合金箔，主要用于(1)锂电池负极材料；(2)医药反应催化剂；(3)合金及其他工业品材料，客户包括电池制造商及医药企业。金属锂原料主要是氯化锂，来自公司锂化合物业务板块及锂电池回收业务板块的内部供应，以及从医药企业含锂催化剂溶液中回收的氯化锂。

  锂电池：公司大部分使用自锂化合物业务板块的客户处采购的负极材料、正极材料及电解液生产锂离子电池，主要用于电动汽车、各种储能设备及各种消费型电子设备，包括手机、平板、笔记本电脑、TWS耳机等。

  固态电池：公司较早布局固态电池技术，利用自身优势，自研自产的氧化物电解质材料、硫化物粉体材料均具有更高离子电导率和工程化能力；新一代混合固液锂离子电池在大幅提升能量密度的同时，在多点针刺测试、加热测试中体现出更优异的安全性能；在续航方面，高比能电芯满足长里程需求，在极低温寒冷条件下仍保持强劲动力。公司持续推进固态锂电池的研发、生产和商业化应用，积极布局和开发高能量密度、高功率的飞行动力电芯与电源系统产品，以满足不同领域需求。

  锂电池回收：电动汽车及消费型电子产品的使用必将带动退役锂电池处理的社会需求不断增加，公司开展锂电池回收业务市场前景广阔，经济潜力巨大，并可进一步丰富了锂原料的多元化供应渠道，实现锂、镍、钴、锰等金属的资源综合循环利用。公司回收退役锂电池业务为电池生产商及电动汽车生产商提供了可持续的增值解决方案，进一步巩固与来自电池生产业务客户的关系。

  公司拥有丰富的行业经验、全面的产品组合及产品质量，在中国及全球建立了稳定的多元的蓝筹客户资源，产品销售至逾10个国家，主要用于电池及医药行业。公司与蓝筹客户建立了长期战略关系，包括全球一线的电池供应商和全球领先的汽车OEM厂商。遍布全球的多元客户增强了公司的适应力及稳定性，以避免过度依赖单一或少数集中的客户。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

  前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

  2024年，全球锂盐行业经历深度调整，受供需格局转变、锂产品市场波动的影响，锂盐及锂电池产品销售价格下跌，公司经营业绩同比有所下降。2024年度，公司实现营业收入189.06亿元，同比下降42.66%；归属于上市公司股东的净利润-20.74亿元，同比下降141.93%。2024年年末，公司总资产1,008.32亿元，较年初增长9.96%；归属于上市公司股东的净资产417.82亿元，较年初下降11.17%。

  为满足锂产品快速增长的市场需求，公司通过现有生产线技术改造及新建生产线来进一步扩充产能。产能扩充将有助于扩大公司的全球市场份额，实现用户对公司产品不断增长的需求。公司目前已建成的主要生产基地如下：

  公司是全球最大的金属锂生产商、国内最大的锂化合物供应商，公司同时拥有“卤水提锂”、“矿石提锂”和“回收提锂”产业化技术。截至本报告披露日，丰城赣锋一期年产2.5万吨氢氧化锂项目产能爬坡并逐步实现达产，标志着公司首个赣锋智能化工厂建设成功；四川赣锋年产5万吨锂盐项目于2024年年底建成并投产，目前在调试期间，预计2025年将逐步释放产能至最优水平；青海赣锋一期年产1,000吨金属锂项目已建成正在生产线调试阶段；宁都赣锋脱硫工艺小改善带来大提升，产品品质得到进一步提高；新余赣锋连续自动化改造降本增效，电池级氟化锂工艺优化效果显著。2025年公司将进一步做好精益生产、节能降耗工作，主动向细处降成本，提升工厂数字化、智能化水平，加速培育新质生产力。

  注：河北赣锋、阿根廷Cauchari-Olaroz设计产能以100%权益为基准

  注：1)资源量为100%权益为基准，通过氧化锂含量换算为碳酸锂当量，数据来源为各项目的公开信息;2)资源量测算结果为探明、控制、推断资源量的总和，其中锂辉石和锂云母项目资源量测算结果为探明、控制资源量总和，盐湖项目资源储量LCE数据为总孔隙度资源储量所含氯化锂数据换算得出；3)持股比例为通过股权比例折算到项目持股；4）公司对澳大利亚Pilbara公司的持股比例包含公司领式期权交易后向银行质押的持股。

  依托公司上游锂资源供应及全产业链优势，公司的锂电池业务已覆盖固态锂电池、动力电池、消费类电池、聚合物锂电池、储能电池及储能系统等五大类二十余种产品，包括毫安时至百安时各个级别，并将固态技术应用其中，助力车企、电池厂、消费品牌完成能源迭代。目前，公司锂电池业务已分别在东莞、宁波、苏州、新余、惠州、重庆等地设立生产基地。

  1)动力锂电池：赣锋锂电已量产软包平台架构和方形平台架构，电量覆盖10~130KWh。可应用于重卡矿卡、轻卡物流、公交环卫等商用领域，具有低成本、高功率、高集成、平台化等优势。根据商用车使用场景，电池超快补能，充电功率可高达1,000KW，充入100度电仅需6分钟；支持固定式、移动式换电站，换电时间小于5分钟，可快速实现快充与换电。

  2)消费类电池及聚合物锂电池：赣锋锂电在江西新余、广东惠州建设聚合物锂电池生产线W只/天的产能规模，主要应用于TWS耳机、手机、充电宝、笔记本电脑及平板电脑。赣锋锂电聚合物锂电池凭借安全的极耳焊接工艺，超长续航，高超的电子屏蔽技术及创新的弧形贴片技术获得国内外一线手机、耳机、电脑品牌的客户认可。目前赣锋锂电手机电池出货量位居全国前四，耳机电池位列全国第二，小型聚合物锂电池行业第五，聚合物圆柱电池行业第三。

  3)储能领域：赣锋锂电最新推出的5MWh集装箱储能系统，采用全时域均衡技术，均衡时长提升5倍，实现了能量的高效利用；电池预制舱采用pack大模组设计，系统效率超95%；设备具备交直流开断能力，具有短路、过充保护等安全性能。该款5MWh标准储能舱采用赣锋锂电314Ah大容量、长寿命单体电芯，电芯材料体系稳定，循环过程能量效率保持率高，可满足不同储能应用场景的使用要求。赣锋锂电先后参与多个大型光伏储能项目，承接了单体超过500MWh的能源项目等，国内、海外市场总应用规模超过11,000MWh。在中国储能企业国内及全球出货量排名中，赣锋锂电已连续两年入围全国、全球前十。

  4)机器人电源领域：新余赣锋电子研发生产的324Wh电池组，标称电压达72V，最高放电倍率可达7C，支持1C快充，达到IP67防水等级，且具备温度采集功能，保障各类场景下终端设备的正常使用，满产状态下，一天可生产600套机器人电池组。系统搭载赣锋自研BMS方案，SOC精度约3%-5%，每200毫秒进行一次数据采集，实现充放电过程中的自动校准。目前，该系列电池已被用于四足机器人、人形机器人等领域的产品中。

  公司是行业内唯一一家拥有固态电池上下游一体化能力的企业，公司已在硫化物电解质及原材料、氧化物电解质、金属锂负极、电芯、电池系统等固态电池关键环节具备了研发、生产能力。1)固态电解质材料：公司于2022年实现电池级硫化锂量产，并于2024年进一步扩大产线规模。赣锋硫化锂产品主含量≥99.9%、D50≤5μm，凭借高纯度、低杂质含量及优异的一致性，可满足高导电性固态电解质材料技术要求，目前已向20余家下游客户供货。公司牵头起草的《中华人民共和国有色金属行业标准：电池级硫化锂》已进入预审阶段。子公司赣锋锂电采用赣锋电池级硫化锂制备的硫化物固体电解质，通过工艺优化，可实现亚微米级别的硫化物电解质超细粉体（D50＜1μm），电导率达到3mS/cm，是全固态电池的关键原材料。在氧化物路线方面，公司在固态电池关键材料研发方面实现超高离子电导率氧化物粉体材料开发，公司LLZO固体电解质室温离子电导率也可达到1.7mS/cm，LATP固体电解质达到1.4mS/cm。聚合物基固态电解质膜实现5V耐高压，室温离子电导率超过0.5mS/cm，厚度低于30μm水平。2)固态电池负极材料：在固态电池负极方面，赣锋超薄锂带已具备量产能力，可针对循环性能、加工性能、电化学稳定性等各类需求提供对应的解决方案。公司已实现300mm宽度的超宽幅超薄锂带量产；铜锂复合带中锂箔厚度可达到3微米。以超薄锂带或铜锂复合带作为负极的金属锂电池被认为是最具发展潜力的电池，搭载锂金属负极的赣锋固态电池单位体积内的包含的能量可超过500Wh/kg。3)高比能固态电芯：硅碳负极电芯：320Wh/kg高比能电芯，循环可达到1000圈，且4C持续放电容量保持率达96%以上，可通过车规标准GB38031-2020；400Wh/kg高比能电芯，持续放电的倍率可满足2C，循环达到600圈以上，可通过车规标准GB38031-2020；锂负极电芯：500Wh/kg超高比能电芯，采用锂金属负极，已实现10Ah级电芯的小批量生产。4)固态电池应用场景：在低空经济蓬勃兴起之际，公司积极布局并成功开发出多款高能量密度、高功率的飞行动力电芯与电源系统产品，针对不同飞行场景及需求提供了多样化的解决方案。这些产品的电芯能量密度覆盖320Wh/kg至500Wh/kg，且具备5C以上持续放电倍率的卓越性能，以高性能、高可靠性实现用户需求，助力低空经济腾飞。赣锋锂电已与知名无人机、eVTOL企业在高比能电池领域达成合作，同步开发满足市场需求的电源系统，计划2025年完成首批样品交付。

  2024年，为响应国家新能源发展战略，抓住新型储能发展机遇，公司以“用户侧分布式储能+电网侧集中式储能”双轮驱动为核心发展储能业务，构建覆盖全产业链的储能生态体系。

  深圳易储致力于发展成为集虚拟电厂、全生命周期新能源电力智慧运营管理平台、智慧能源EMS科技研发及新能源电力数智运营平台于一体的创新型科技企业。目前，深圳易储已经组建了高素质、专业化的研发团队，不断加大在储能技术研发和项目投资建设上的投入。公司采用高安全、长寿命、大容量储能电芯，在提高电芯本质安全性的同时，着重研发和创新储能系统集成技术，不断提高储能系统单位体积内的包含的能量，降低储能项目全生命周期投资成本。储能电池系统结合高效的能量管理系统和智能监控运维平台，确保储能电站的高效运行和长寿命稳定运行。目前深圳易储已有7个项目正式开工建设，包括和平县蓝威新能源200MW/400MWh储能电站、宁夏贤能中宁县200MW/400MWh独立储能电站项目、威县清芸风达100MW/400MWh储能项目、宁夏佰洋绿储100MW/400MWh共享储能电站项目、泰州高港150MW/300MWh储能电站项目、邢台龙岗300MW/1200MWh储能电站项目、山西大同400MW/800MWh储能电站项目。

  广东惠储则深耕用户侧分布式储能，依托公司的网络资源，实现在珠三角地区快速市场渗透。截至2024年末，广东惠储共投入分布式储能设备4,824台设备，验收4,353台，其中投入运营3,856台。未来计划2025年扩增至1万台设备，结合资本运作打包优质资产，深化售电与虚拟电厂业务，推动运营服务转型，打造赣锋能源管理平台。

  未来公司将依托技术研发和规模化布局双轮驱动，持续推动储能结构转型升级，积极拓展国内外储能电站投资与运营业务，不断拓展业务版图，为推动全球能源转型和可持续发展做出积极贡献，成为储能领域的领军企业。

  公司通过开发退役电池综合回收利用新工艺和新技术及扩充退役锂电池回收业务产能，进一步提升产业化技术水平和竞争优势。目前，公司已在江西新余、赣州、四川达州等地建成多处拆解及再生基地，实现了资源循环利用与业务增长的有机结合。在技术层面，公司采用具备国际领先水平的废旧电池回收处理工艺，实现尾气无害化处理与废水零排放；领先的提锂工艺，从回收的废旧材料中提取有价金属及锂化合物，形成电池的可持续发展闭环，实现资源循环利用。目前，公司已形成20万吨退役锂离子电池及金属废料综合回收处理能力，其中锂综合回收率在90%以上，镍钴金属回收率在95%以上，成为中国磷酸铁锂电池及废料回收能力最大，电池综合处理能力行业前三的电池回收行业头部企业之一。2024年，循环科技与南京公用深度合作，联合打造锂电池综合利用项目，推动废旧物资循环利用产业生态圈建设，项目包含电池包拆解线、梯次利用生产线、电池处理线等产线及相关设施。

  公司坚持走“技术创新驱动”的高质量发展路线，拥有“国家企业技术中心”、“锂基新材料国家与地方联合工程研究中心”、“国家博士后科研工作站”等国家级科研创新平台，专业精湛的科技创新团队及成熟的产学研合作机制，以技术创新为战略引擎，构建“研发引领-成果转化-产业升级“的全链条高质量发展范式。报告期内，公司完成了国家企业技术中心、省级企业技术中心、省级工业设计中心、省级中小企业公共服务平台、江西省重点实验室复评。公司申报的2024年江西省工业发展专项3项均已获批，“四川赣锋退役锂电池智能拆解及全组份清洁高效回收综合利用项目”获批中央超长期国债项目；罗晓峰博士获批国家海外引才计划专家创新创业人才，赣锋锂业获批赣鄱俊才支持计划——主要学科学术和技术带头人1项，循环科技的“高比能固态锂电池开发与产业化-固态锂电池用富锂锰基正极材料开发”项目获批江西省科技重大专项；赣锋锂电获批江西省重点研发计划-青年科学家项目1项、江西省赣鄱俊才支持计划-主要学科学术和技术带头人培养项目1项、“赣鄱英才计划”-创新领军人才项目2项。2024年度，公司获得2024年江西省科技领军企业；公司、赣锋锂电、循环科技、宜春赣锋、丰城赣锋均通过了国家高新技术企业的认定；赣锋锂电测试中心获中国合格评定国家认可委员会（CNAS）资质。

  2024年，公司获授权国家专利255项，其中发明专利39项，实用新型198项，外观设计专利18项；截至2024年12月31日，公司累计获授权国家专利1074项，其中发明专利234项，实用新型799项，软件著作权15项，外观设计专利41项。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九十一次会议于2025年3月18日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2025年3月28日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长李良彬先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，一致通过以下决议：

  一、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年度总裁工作报告》;

  二、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年度董事会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议；

  具体内容详见公司同日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》中“第四节公司治理”内容。

  公司现任独立董事黄浩钧先生、徐一新女士、徐光华先生、王金本先生向董事会递交了《2024年独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。述职报告详见公司于巨潮资讯网同日披露的《2024年度独立董事述职报告》。

  三、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年年度报告、年度报告摘要及业绩公告》，该议案尚需提交股东大会审议；

  公司2024年年度报告及摘要、业绩公告符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  赣锋锂业《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-035）刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网。

  四、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《分别经境内外审计机构审计的2024年度财务报告》，该议案尚需提交股东大会审议；

  五、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年度内部控制评价报告》；

  六、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《内部控制规则落实自查表》；

  七、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年可持续发展报告》；

  八、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

  经审计委员会审核，董事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度境内财务报告及内部控制审计机构，续聘安永会计师事务所为公司2025年度境外财务报告审计机构，任期自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会结束之日止。提请公司股东大会授权董事会，董事会转授权公司管理层根据具体情况决定上述审计机构2025年度的酬金。

  赣锋锂业关于续聘2025年度会计师事务所及确定报酬的公告刊登于同日的《证券日报》和巨潮资讯网（公告编号：2025-036）。

  九、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于预计2025年度会计师事务所报酬的议案》,该议案尚需提交股东大会审议；

  赣锋锂业关于续聘2025年度会计师事务所及确定报酬的公告刊登于同日的《证券日报》和巨潮资讯网（公告编号：2025-036）。

  十、审议《关于确定董事、高级管理人员薪酬的议案》,基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，该议案直接提交股东大会审议；

  2024年度，在公司领取薪酬的董事和高级管理人员，根据公司的总体发展的策略和2024年度实际完成的经营业绩和高级管理人员薪酬考核办法等的规定，确定2024年度公司董事和高级管理人员薪酬(包括津贴)，详见2024年度报告相关章节。

  依据公司高级管理人员薪酬考核办法：高管的薪酬由基本薪酬和绩效奖金两部分组成，薪酬标准与其职务及承担的责任、风险和工作成绩挂钩，绩效奖金根据公司经营业绩完成情况、个人岗位绩效考核等考核结果确定。

  本议案涉及董事会薪酬委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

  十一、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年度利润分配预案》，该议案尚需提交股东大会审议；

  根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司实现净亏损1.47亿元，加上年初未分配利润150.21亿元，减去2024年度利润分配16.10亿元，截至2024年12月31日，可供分配利润为132.64亿元，资本公积余额为121亿元。

  根据公司章程以及《未来三年（2022-2024年）股东回报规划》，公司董事长提出了以下利润分配预案，同时各位董事一致同意：

  公司拟以实施权益分派股权登记日登记的股本为基数，向全体股东派发现金红利，每10股派发现金股利1.5元(含税)，不实施资本公积转增股本，不派送红股。如在权益分派预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司的股份总额发生变化，公司仍按每10股派发现金股利1.5元(含税)原则实施。本次利润分配预案，需提交公司2024年度股东大会审议批准后实施。

  赣锋锂业关于2024年度利润分配预案的公告刊登于同日的《证券日报》和巨潮资讯网（公告编号：2025-046）。

  十二、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《未来三年股东回报规划（2025年-2027年）》，该议案尚需提交股东大会审议；

  根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件和交易所监管规则的要求，为明确公司对股东的合理投资回报，进一步细化公司章程中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司利润分配进行监督，公司制定了《江西赣锋锂业集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2025年-2027年）》。

  《江西赣锋锂业集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2025年-2027年）》详见同日巨潮资讯网。

  十三、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增发公司H股股份一般性授权的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

  赣锋锂业关于增发公司H股股份一般性授权的公告刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网（公告编号：2025-037）。

  十四、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于申请发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

  赣锋锂业关于申请发行境内外债务融资工具一般性授权的公告刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网（公告编号：2025-038）。

  十五、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2025年度公司及子公司对外担保额度预计的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

  为满足公司及子公司的发展和生产经营需要，同意公司向子公司提供连带责任保证担保额度合计人民币2,521,000万元，同意子公司向子公司提供连带责任保证担保额度1,114,000万元，两项合计担保总额3,635,000万元（包括新增担保和原有担保的展期或续保）。同意授权公司经营层在本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

  赣锋锂业关于2025年度公司及子公司对外担保额度预计的公告刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网（公告编号：2025-039）。

  十六、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟使用自有资金开展衍生品交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

  公司已制定了《期货及衍生品交易管理制度》及相关的风险控制措施，有利于加强衍生品交易风险管理和控制。开展衍生品交易业务有利于降低跨境投资及境外产业涉及的市场波动风险，以增强财务稳健性，不影响公司正常的生产经营。因此，我们一致同意公司开展衍生品交易业务事项。

  赣锋锂业关于拟使用自有资金开展衍生品交易的公告刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网（公告编号：2025-040）。

  十七、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于授予董事会回购A股及H股一般性授权的议案》，该议案尚需提交股东大会、A股类别股东会和H股类别股东会审议；

  赣锋锂业关于授予董事会回购A股及H股一般性授权的公告刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网（公告编号：2025-041）

  十八、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

  公司本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等，通过计提资产减值准备，公司财务报告能更加公允地反映报告期末公司的资产状况和财务状况，符合会计谨慎性原则，符合公司及全体股东的长期利益。

  赣锋锂业关于计提资产减值准备的公告刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网（公告编号：2025-042）。

  十九、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

  鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会提名委员会提名李良彬先生、王晓申先生、沈海博先生、黄婷女士、李承霖先生、罗荣女士为第六届董事会非独立董事候选人。

  上述候选人已经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名上述人员为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

  非独立董事候选人简历详见赣锋锂业关于董事会、监事会换届选举的公告刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网（公告编号：2025-043）。

  二十、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

  公司董事会提名委员会提名黄浩钧先生、徐光华先生、王金本先生、徐一新女士为第六届董事会独立董事候选人。

  上述候选人已经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名上述人员为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

  选举独立董事的提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人资格审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

  独立董事候选人简历详见赣锋锂业关于董事会、监事会换届选举的公告刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网（公告编号：2025-043）。

  二十一、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》；

  同意于2025年4月28日在公司总部研发大楼四楼会议室召开2025年第二次临时股东大会，审议以上事项中议案十九至二十需股东大会审议的事项。

  二十二、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东会和2025年第一次H股类别股东会的议案》。

  同意于2025年6月25日在公司总部研发大楼四楼会议室召开2024年年度股东大会，审议以上事项中议案二至十七需股东大会审议的事项；召开2025年第一次A股类别股东会和2025年第一次H股类别股东会审议以上事项中的议案十七。

  本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六十三次会议于2025年3月18日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于2025年3月28日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席黄华安先生主持。会议一致通过以下决议：

  一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年度监事会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议；

  二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年年度报告、年度报告摘要及业绩公告》，该议案尚需提交股东大会审议；

  公司监事会对2024年年度报告发表如下审核意见：公司董事会编制和审核的公司2024年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2024年年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  赣锋锂业《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-035）刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网。

  三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《分别经境内外审计机构审计的2024年度财务报告》，该议案尚需提交股东大会审议；

  四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年度内部控制评价报告》；

  监事会已经审阅了公司2024年度内部控制评价报告，认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，未发现存在内部控制重大缺陷或重要缺陷的情况，公司内部控制的设计与运行是有效的。

  《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  五、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

  经审查安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）及安永会计师事务所（以下简称“安永”）相关执业资料、诚信情况等，认为安永华明及安永符合公司《公司章程》所规定的资质条件，监事会同意公司续聘安永华明为公司2025年度境内财务报告及内部控制审计机构，续聘安永为公司2025年度境外财务报告审计机构。

  赣锋锂业关于续聘2025年度会计师事务所及确定报酬的公告刊登于同日的《证券日报》和巨潮资讯网（公告编号：2025-036）。

  六、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于预计2025年度会计师事务所报酬的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

  赣锋锂业关于续聘2025年度会计师事务所及确定报酬的公告刊登于同日的《证券日报》和巨潮资讯网（公告编号：2025-036）。

  七、审议《关于确定监事薪酬的议案》，基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决，该议案直接提交股东大会审议；

  2024年度，本公司的外部监事在公司领取监事津贴的标准为每年8万元（税前）；对除外部监事外，在公司领取薪酬的监事，根据公司的总体发展的策略、2024年度实际完成的经营业绩和公司薪酬制度等的规定，确定了2024年度在公司任职监事的薪酬，详见2024年度报告相关章节。

  八、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年度利润分配预案》，该议案尚需提交股东大会审议；

  监事会认为：董事会提出的2024年度利润分配预案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的合理投资回报并有利于公司的可持续发展。公司2024年度利润分配预案中现金分红水平合理，符合公司章程以及《未来三年（2022-2024年）股东回报规划》的有关规定，有利于促进公司长远发展，我们同意该利润分配预案。

  赣锋锂业关于2024年度利润分配预案的公告刊登于同日的《证券日报》和巨潮资讯网（公告编号：2025-046）。

  九、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《未来三年股东回报规划（2025年-2027年）》，该议案尚需提交股东大会审议；

  根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监督管理指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件和交易所监管规则的要求，为明确公司对股东的合理投资回报，进一步细化公司章程中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司利润分配做监督，公司制定了《江西赣锋锂业集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2025年-2027年）》。

  《江西赣锋锂业集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2025年-2027年）》详见同日巨潮资讯网。

  十、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2025年度公司及子公司对外担保额度预计的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

  公司监事会认为：本次担保额度的被担保对象为公司、公司下属子公司，主要基于公司和子公司业务发展和日常经营需要，有助于解决其资金需求，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东的利益。因此，同意本次2025年度担保额度事项，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

  赣锋锂业关于2025年度公司及子公司对外担保额度预计的公告刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网（公告编号：2025-039）。

  十一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟使用自有资金开展衍生品交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

  公司监事会对关于使用自有资金开展衍生品交易发表如下审核意见：开展衍生品交易业务主要是为了降低跨境投资及境外产业涉及的市场波动风险，以增强财务稳健性，不影响公司正常的生产经营。公司已制定《风险投资管理制度》及相关的风险控制措施，有利于加强衍生品交易风险管理和控制。本次开展衍生品交易业务履行了相应的决策程序和信息披露义务，符合有关法律法规和公司章程规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

  赣锋锂业关于拟使用自有资金开展衍生品交易的公告刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网（公告编号：2025-040）。

  十二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

  公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计处理的规定，基于谨慎原则，经过准确、完整的计提测试，其计提方法和金额能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情形。公司本次计提资产减值准备的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，全体监事赞同公司此次计提资产减值准备。

  赣锋锂业关于计提资产减值准备的公告刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网（公告编号：2025-042）。

  十三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

  鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意提名第六届监事会非职工代表监事候选人如下：

  提名邹健先生、郭华平先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。以上监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事黄华安先生共同组成公司第六届监事会。

  监事候选人简历详见赣锋锂业关于董事会、监事会换届选举的公告刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网（公告编号：2025-043）。

  职工代表监事简历详见赣锋锂业关于选举公司第六届监事会职工代表监事的公告刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网（公告编号：2025-044）。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于第五届监事会任期届满，为进一步完善治理结构，依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于近日召开了职工代表大会，选举黄华安先生为公司第六届监事会职工代表监事。黄华安先生将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的监事组成第六届监事会，本届监事会任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

  黄华安先生：1991年出生，本科学历。2014年9月-2017年12月任毕马威全球商务服务（广东）有限公司分析师；2018年7月加入公司，曾担任公司审计部主管，现任公司审计监察部副部长。2020年3月起至今担任公司职工代表监事。

  黄华安先生与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形，符合《公司法》《公司章程》《股票上市规则》等有关规定法律、法规和交易所其他相关规定等要求的任职资格。